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江西省工商行政管理局行政处罚决定书(赣工商企处字[2010]01号)
江西求实司法鉴定网站   www.中国司法鉴定.com 2010-12-27 16:41:06  发布人:admin 
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                             江西省工商行政管理局 行政处罚决定书 {赣工商企处字[2010]01号 } 
                                                        http://www.jxaic.gov.cn

当事人:江西省海外投资有限公司;注册登记住所:南昌市红谷滩新区万达星城颐园1-3-102号;企业类型:私营有限责任公司;注册资本:1000万元人民币(实缴500万元);法定代表人:夏正华;经营范围:对实业的投资;国内贸易;对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外);煤炭批发经营(有效期至2010年6月19日),粮食收购(以上项目国家有专项许可的凭证经营);注册号:360000210000817。

2010年1月15日,企业注册局接到江西省海外投资有限公司原股东刘素清的书面投诉举报材料,称江西省海外投资有限公司2009年12月23日递交的公司变更登记申请材料中,股权转让协议、股东会决议、章程修正案中,刘素清、陈薪的签名系他人伪造,要求撤销此次变更登记,恢复刘素清、陈薪股东地位和刘素清的法定代表人身份。

江西省海外投资有限公司涉嫌提交虚假材料,取得公司登记,该行为涉嫌违反《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十九条之规定,企业注册局于2010年2月8日报请领导同意立案进行调查。办案机构收集了本案有关当事人证言和书面陈述等证据材料,并就签名真伪进行了司法鉴定。

经查实:江西省海外投资有限公司原股东、法定代表人夏正华于2009年12月23日冒充刘素清、陈薪的签名,伪造股权转让协议、股东会决议、章程修正案,向江西省工商行政管理局递交股东、法定代表人变更登记申请材料,申请将股东刘素清所持90%股权(900万元)转让给夏正华,陈薪所持10%股权(100万元)转让给夏学驰,同时法定代表人由刘素清变更为夏正华。2008年12月28日,江西省工商行政管理局依据江西省海外投资有限公司递交的申请材料,依法核准了江西省海外投资有限公司的上述申请变更登记事项。

以上事实,有以下主要证据证实:

1、江西省海外投资有限公司营业执照副本复印件;

2、江西省海外投资有限公司2009年12月23日申请办理股东、法定代表人变更登记的材料;

3、刘素清2010年1月15日向江西省工商行政管理局递交的《投诉信》及刘素清、陈薪于2010年3月17日出具的委托书;

4、2010年3月1日夏正华的询问笔录;

5、2010年3月17日陈四元、罗铭询问笔录;2010年6月3日陈四元询问笔录;

6、2010年3月6日夏正华向江西省工商行政管理局递交的书面陈述材料——《关于江西省海外投资有限公司非法办理股权变更的起因与情况说明》;

7、江西求实司法鉴定中心《文检鉴定意见书》(赣求司[2010]文鉴字第0803号)。 

根据《公司登记管理条例》第69条的规定:“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”做出如下行政处罚:

1、撤销江西省海外投资有限公司2009年12月23日变更登记;

2、罚款人民币5万元。 

你公司应当本处罚决定书送达之日起十五日内缴纳罚款。逾期不缴纳,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

本公告自发布之日起经过六十日即视为送达。你公司如不服本处罚决定,可在送达之日起六十日内向江西省人民政府或国家工商行政管理总局申请行政复议,也可在三个月内直接向人民法院提起行政诉讼。 





                                                                                                            二〇一〇年十月十二日

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